英国金融行为监理总署(FCA)本月26日针对加密货币交易所巨头币安(Binance)子公司Binance Markets Limited(BML)发布消费者警告,内文提到:“Binance Markets Limited不得在英国从事任何受监管的活动。该公司是更大集团(币安集团)的一部分。由于FCA的要求,未经FCA事先书面同意,Binance Markets Limited目前不得从事任何受监管的活动。币安集团中的其他实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可,可在英国开展受监管的活动。币安集团似乎正通过网站Binance.com为英国客户提供一系列产品和服务。”
并且进一步强调,虽然FCA不监管比特币(BTC)或以太币(ETH)等加密货币资产,但确实监管某些加密资产衍生品(例如期货合约、差价合约和期权),以及被FCA归类为证券的加密资产。公司必须取得FCA授权,才能在英国做广告或销售这些产品。
稍早25日FCA也已经在BML的页面公告要求,该公司遵守下列限制事项:
1)未经FCA事先书面同意,公司不得开展任何受监管活动。
2)在2021年6月30日营业结束前,公司必须在网站www.binance.com和任何其他通讯管道或社交媒体(包括但不限于币安手机和桌面应用程式)的显著位置发布上述消费者警告通知。
3)公司要在2021年6月30日营业结束前,以任何形式删除(或在不可行的情况下,指示删除)其目前正在投放的任何广告和金融促销(financial promotions)活动。
币安回应:英国业务不受影响
对此,币安官方本(28)日推文回应表示BML是独立的法人实体,且并未通过Binance.com网站提供任何产品或服务,BML也尚未在英国开展业务。同时强调币安十分重视合规义务,也正在积极了解不断变化的政策和法规。
“英国FCA的通知对Binance.com所提供的服务没有直接影响。我们与用户的关系没有改变。”
面对外媒《Decrypt》的相关询问,FCA发言人后续澄清道,英国消费者确实可以继续与币安集团互动,因为它是由国际化的币安系列公司所组成,没有官方总部。也就是币安的英国客户可以如常交易。
“我们正在密切关注这个更大的集团如何与英国消费者互动,但币安必须确保他们了解其经营中的司法管辖区内,所有适用的监管要求。”
另一方面,币安的客户支援代表也向《Decrypt》强调,现在是由币安集团为英国客户服务,而非BML。
退出加拿大安大略省
不过据币安本月26日公告,他们在加拿大安大略省(Ontario)确实吃了闭门羹,但并未详细说明原因。
“作为我们持续合规工作的一部分,币安更新了其使用条款,安大略省(加拿大)已成为受限制的司法管辖区,于2021年6月26日凌晨3:59:59(UTC)生效。遗憾的是,币安无法继续为安大略省用户提供服务。
建议安大略省用户立即采取措施,在2021年12月31日之前关闭所有有效头寸。”
外媒《CoinTelegraph》指出该省证券委员会近来对加密货币交易所进行全面打击,可能是这项决定的关键。
值得注意的是,就在这一系列警告和退场公告之前,币安也在25日收到日本金融监管机构FSA警告,该公司是未经注册营运,而且已经是FSA自2018年以来第二次对币安发出相同通知。
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