币圈常见诈骗手法大剖析

自从中本聪于2008年提出论文开始,区块链及数字货币相关产业便开始蓬勃发展,但在这个如此新兴的产业当中,免不了就会有人打着数字货币的名号在外招摇撞骗,同时也让更多人对这产业有更多疑虑。

为了不让更多人受骗,能够更安全且安心地享受数字货币所带来的便利及利益,以下整理几种常见的相关诈骗手法,希望可以避免更多人受骗上当,失去辛苦赚来的酬劳。

新币上市(Initial Coin Offering, ICO):如果遇到新的虚拟货币上市的消息,但对方却需要使用者先入金后才发币,要小心是否遇到诈骗了,后续用户可能无法出金。建议可以先去各大国际知名交易所查验,是否也有推出这种币,通常国际知名交易所也有推出的币较有保障。第三方加密货币数据网站:可查询币的市价、市值、在哪些交易所上币、相关讯息等重要资讯。 转帐诈骗:有些使用者还不是很清楚公私钥或是钱包地址等观念,有心者便会提供自己的地址,要求使用者转币到自己的地址,币转出去后就回不来了。最常见的是要求使用者先转币,之后会再回馈更多的币,但通常转出去的币都是再也回不来了。概念类似诈骗集团要求民众到ATM进行转帐,而更难追查的原因是,数字货币钱包地址的建置不像银行开户采实名制,也因此大多数交易所持续推动实名制,让行业更安全,使用者有所保障。 庞氏骗局:通常会透过类似老鼠会的手法包装,要求使用者去拉下线,并且保证获利。透过养套杀模式圈进更多老鼠,一开始还有固定返还利息,但实际上支付利息都是受害人最初的缴款,等到量体养大时,就卷款而逃。币圈常见的智能跟投、智能放贷、智能搬砖等,都是诉求高获利来引诱受害者。 保证获利零风险:不论何种营销手法,只要提到一定会「保证获利」、「零风险」,这时就要提高警觉了,毕竟天下没有白吃的午餐。 交出私钥:如果遇到要求交出私钥,那就是诈骗,因为交出私钥就等于交出了自己的资产所有权。另外常见的包含透过钓鱼连结,入侵个人网络取得私钥以及个资。而近期也出现诈骗集团假冒知名交易所名义寄发电子邮件或简讯,确认使用者是否提币。因为用户并未提领,所以按键取消,但实际上该连结即为钓鱼连结,三十分钟后该用户在交易所的数字资产瞬间遭盗领。 冒用知名交易所:有些诈骗集团也会假借知名交易所的名字,创建假的官网或Facebook粉丝专页,骗取民众的信任,再借机要求用户转币到某个地址,或交出帐号密码等个资。 冒名USDT的假币:手法以智能搬砖、便宜买币、场外交易等方式,将假冒正牌USDT的假币打给受害者,受害者误以为收到有价值、美元担保,Tether所发行的USDT,但实则为假币。

诈骗集团主要目标就是想得到个人资料跟钱包资讯,很常利用钓鱼网站等手法来得逞,毕竟得到你的个资之后,就可以轻易地取得你的虚拟货币。诈骗手法层出不穷,隔段时间总会看到新的诈骗方法,除了多方求证之外,平时多多累积相关知识、培养独立思考的能力,才不会轻易地被欺骗。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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